1月19日消息,央行营业管理部昨日公告称,自联合调查组进驻币行、 香港图库黑白图印刷区别 后,初步发现这些 香港图库黑白图印刷区别 交易平台违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。
央行上海总部也在昨日公告称,初步检查发现,“香港图库黑白图印刷区别中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。
1月11日,央行营业管理部与相关单位组成联合检查组,进驻“香港图库黑白图印刷区别”、“币行”等香港图库黑白图印刷区别、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。
目前,币行、香港图库黑白图印刷区别均表示,已按照央行的要求停止融资融币服务,并完善和健全反洗钱制度。